kara.jpg

Kara para sebekesine sucustu

Erol Aksoy'a ait AKS firmasinin, komik ihracat rakamlarini elle oynayarak buyutup devleti soymaya yonelmesinin arkasindan buyuk bir sebeke ortaya cikarildi

ANKARA - MiLLiYET

SHOW TV, Cine 5 ve iktisat Bankasi'nin sahibi Erol Aksoy'a ait AKS firmasinin ihracat belgelerinde tahrifat yaparak kara para aklama ve devletten haksiz KDV iadesi alma girisimine iliskin sorusturmanin boyutlari genisliyor.
Gumruk mufettisleri ve istanbul Mali polisinin yaptigi calismalarda Aksoy'a ait AKS firmasinin komik ihracat rakamlarini elle oynayarak buyutup devleti soymaya yonelmesinin arkasinda buyuk bir sebeke ortaya cikarildi.
Mali polisin hayali ihracat belgeleri yaratmak amaciyla gumruk cikis beyannamelerinin tahrif edildigi 1996 Mayis ayinin hemen ardindan harekete gectigi ve Aksoy'un AKS firmasina iliskin belgeleri 1996 Haziran baslarinda ele gecirildigi saptandi. Belgeleri ele geciren polisin iz surerek AKS firmasinin calistigi bir sebekeyi de ortaya cikardigi belirlendi.

inter - ATA sirketi

Polisin yaptigi arastirmalar sonucunda AKS firmasinin gumruk islemlerini ve belgelerdeki tahrifati araci kurum olan inter - ATA marifetiyle gerceklestirdigi belirlendi. Bu saptama uzerine hareket gecen mali polis belgelerde tahrifati yapan Atilla Unal'i yakalayarak yargiya teslim etti.
Polis ayrica, inter - ATA sirketinin hissedarlari Engin Arslantepe, Levent Mustafa Atalay, Yusuf Hakan Tuncer, Fehmi Gurcan ve Aydin Yalniz ile Gumruk karnelerinin sahibi Hasan Yavuz Baysan ve M. Kenan Guney hakkinda da fezleke duzenledi. Mali polis AKS firmasininy etkilileri Yavuz Sunteroglu ve Gurbuz Kuscu'nun da ifadelerini aldi. AKS sirket yetkililerinin ifadelerinde tahrifati yapan Atilla Unal ve araci kurum inter - ATA'yi suclayarak olaydan siyrilmaya calistiklari gozlendi.

Savciliga havale

Polis, araci kurum inter - ATA'nin Aksoy'un AKS firmasiyla birlikte ve bazi dis ticaret firmalariyla da calistigi, bu firmalarin ihracat belgelerinde tahrifat yaparak, kara para aklama ve haksiz KDV iadesi almalarini sagladigini ortaya cikardi. Firmalardan birine ait tahrifatli belgeler ve haksiz KDV iadesi ortaya cikarilinca, diger firmalarin KDV iadesi icin vergi dairelerine basvurmaktan kacindiklari, ancak polisin iz surmesi uzerine AKS firmasina ait tahrifatli belgeleri de ele gecirdigi kaydedildi.
AKS Yoneticileri ve inter - ATA'nin sahiplerinin Kadikoy Savciligi'na sevkeden ve haklarinda dava acilmasini isteyen polisin bu basvurusunun Kadikoy Savcisi Turgut Selcuk tarafindan "takipsizlik" karariyla geri cevrildigi ortaya cikti. Polisin evraklarda "elle oynama" yaparak ihracat tutarlarinin milyonlarca dolarmis gibi gosteren belgeleri savciliga sunmasina ragmen, savcinin "sirket tahrifatli belgeleri vergi dairesine vermemis" gerekcesiyle davayi kapatmasi dikkat cekti. Savcinin bu yaklasimina karsilik, mali polis duzenledigi fezlekede "AKS firmasina ait tahrifatli belgelere el konulmasaydi bu firma, devletten 23 milyar lira haksiz KDV iadesi alacakti" ifadesine yer verdi.
Gumruk mufettisleri Kadikoy Savciligi'nin kapattigi dosyayi yeniden canlandirarak, arastirmayi genisletme karari aldi.

Tahrifatli belgeler

AKS firmasinin fatura ve gumruk cikis belgelerinde oynama yaparak rakamlari sisirdigine iliskin belgeler polis tarafindan ele gecirildi. Bircok ornegi olan fatura ve gumruk cikis beyannamesi tahrifatinda AKS firmasi yuzbinlerce dolarlik ihracat yapmis gibi belge duzenledi. Aksoy'a ait AKS firmasinin fatura ve gumruk cikisbeyannamelerinde yaptigi tahrifat soyle:
"10.5.1996 tarih ve AF 502068 numarali faturada AKS firmasinin, EFOS FOOD adli Alman sirketinin tanesi 10 dolardan 120 adet esofman ihrac ettigi ve toplam 1200 dolarlik fatura kesildigi goruluyor. AKS firmasina ait bu faturanin nushalarinda ise kalemle oynama yapilarak (120) rakaminin onune (36)rakami yazilarak ihrac edilen esofman adeti 36.120'ye, (1200) rakiminin onune de (36) rakami eklenerek ihracat tutari 361.200 dolara cikariliyor. AKS firmasi bu fataraya iliskin gumruk cikisbeyannamesinde de (12) koli gorunen esofman koli adedini kalemle oynayarak (512) cikariyor. Ayrica beyannamede 1200 dolar olan ihracat tutarinin da kalemle 361.200 dolara yukseltip bu paranin (vesaik karsiligi) iktisat Bankasi Merkez Subesi'ne yatirildigini beyan ediyor."
Mufettis ve polisin yaptigi arastirmalarda yukarida ornegi gorunen tahrif edilmis AKS firmasi fatura ve beyannamelerinden bircok ornegin yakalandigi ifade ediliyor.