|
 |
|
|
Şimdi sırada kara para davası var
İnterbank'ın içini boşalttığı için 'nitelikli dolandırıcılıktan' 3 yıl 10 ay hapis cezası alan eski Devlet Bakanı Çağlar, hakkındaki kararın onanmasından sonra kara para aklama davasında yargılanacak
Nedim Şener
Sahibi olduğu İnterbank'ın içini boşalttığı gerekçesiyle hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, "Bankayı aracı kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası ve 189 trilyon lira para cezası alan eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, hakkındaki kararın Yargıtay tarafından onanmasından sonra 2002 yılında açılan kara para aklama davasında da yargılanacak. Bu karar ile Kara Parayla Mücadele Yasası'na göre 'öncül suç' tespit edildiği için 2002'de Çağlar hakkında açılmış olarak bekleyen kara para davası da görülmeye başlanacak.
Toplam 1.2 milyar dolarlık zarar nedeniyle 7 Ocak 1999 tarihinde TMSF'ye devredilen İnterbank'taki dolandırıcılık suçuna bağlı olarak görülen kara para davasıyla ilgili başvuru 2002 yılı Ekim ayında Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na yapıldı.
Şişli Cumhuriyet Savcısı T. Tunç Onat tarafından 15 Ekim 2002'de 2002/10435 numaralı iddianameyle açılan davada Cavit Çağlar, Şükrü Şenkaya, Mustafa Çağlar yanında grubun hayali ihracat yaparken kullandığı tabela şirketlerine kredi açılmasındaki sorumluluklarından dolayı İnterbank'ın yönetim kurulu üyeliğini yapmış Esat Erkuş, Memduh Yaşa, Erman Yerdelen de sanık olarak yer alıyor.
Hesap Uzmanları Osman Mürşit Özbek ve Bilal Acar ile Bankalar Yeminli Murakıpları Hüseyin Al ve Uğur Uğurel tarafından Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) adına 12 Eylül 2002 tarihinde "İnterbank'ın sahip ve yöneticilerince paravan firmalara kredi açılması ve bu açılan kredilerin paravan firmaların hesaplarından banka ortaklarının şahsi hesaplarına aktarılması suretiyle dolandırılması" olayı ile ilgili olarak kara para aklama raporu hazırlandı.
Rapor 1 Ekim 2002'de Şişli Adliyesi'nde yürütülen soruşturma dosyasına kondu. Raporu inceleyen Savcı Tunç Onat 15 Ekim 2002 tarihinde iddianamesini hazırlayarak sanıklar hakkında 4208 sayılı kanunun 7. maddesinin 1. fıkrası gereği iki yıldan 5 yıla kadar hapis ve sebep olunan zarar karşılığı mal varlığının müsaderesi istendi.
Kara para davasının iddianamesinde ise sebep olunan zarar için şu ifadeler kullanıldı:
"İnterbank'ın hakim sermaye sahipleri Cavit Çağlar, Şükrü Şenkaya ve Mustafa Çağlar'ın yine kendilerinin sahip ve yetkilisi oldukları Nergis Holding bünyesinde ve yine kendi elemanları adına kurdukları paravan ihracatçı şirketler adına, İnterbank'tan kredi aktarımlarında bulundukları ve buradan şahsi hesaplarına, yapılan tespitlere göre 163 trilyon 640 milyar lira ve 106 milyon 436 bin dolar para aktarıp sahiplendikleri ve gerçekte bu firmaların herhangi bir ihracat faaliyetlerinin bulunmadığı ancak banka kredisiyle elde edilen bu kredilerin bu paraları ihracattan elde edilmiş gibi gösterilmesiyle kara paranın aklanması yoluna gidildiği anlaşılmıştır."
Sorumluluklar belirlendi
MASAK tarafından Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen kara para raporunda Mustafa ve Cavit Çağlar ile Şükrü Şenkaya'nın kara para aklama suçunu işledikleri belirtildi. Bu kişilerin kara paraya meşruiyet kazandırma ve değerlendirme işlemlerini aynı zamanda bankanın genel müdürü Esat Erkuş aracılığıyla gerçekleştirdikleri vurgulandı.
Hazine'nin grup şirketlerine yeni kredi açılmaması yönündeki 12 Aralık 1997 tarihli talimatını Esat Erkuş ile birlikte imzalayan Memduh Yaşa'nın söz konusu işlemlere yardımcı olduğu ifade edildi. Kredi komitesinin diğer üyelerinden Erman Yerdelen ile Hazine adına yönetim kurulunda görev yapan Tezer Öcal'ın görevlerini yetire getirmeyerek söz konusu işlemlerin gerçekleşmesinde yardımcı oldukları belirtildi. Öcal'ın dosyası ise ayrıldı.
Kasap Sokak'taki paravan şirketler
Şişli Cumhuriyet Savcısı 15 Ekim 2002 tarihli iddianamesinin eki olan MASAK raporuna göre, 163 trilyon lira ve 106 milyon dolar para aklanmasında kullanılan 30 paravan şirketin çoğunluğu Kasap Sokak No: 13 Şişli adresinde faaliyette bulunuyor.
|
|
|
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfası Yap
İletişim
Business
Haber İndeksi
Arşiv
Haberci
Üyelik
Bülten
