|
 |
|
|
Para transferinin izi e - maillerden çıktı
KOM, Uzanlar'ın e - mail kayıtlarında, İsviçre, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Ürdün'deki hesaplara yapılan para transferlerinin izini buldu
Nedim Şener
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2004 yılı faaliyet raporunda Uzan operasyonuna dört sayfa ayrıldı. Raporda, ele geçirilen elektronik posta (e - mail) mesajlarından Uzan Ailesi üyeleri ile şirketlerinin yurtdışındaki hesaplarına para transferlerinin ortaya çıkarıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Uzan Grubu'na ait zapt edilen eski tarihli e - mail kayıtlarında, Uzan Grubu şirketlerinin, İmar Bankası, İmar Off Shore (KKTC'de) ve diğer bankalar nezdindeki hesaplarından İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Almanya, İsviçre ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülkedeki şirket ve aile üyelerinin hesaplarına mahiyeti belli olmayan para transferlerinin yapıldığı belirlenmiştir."
Raporda Kemal Uzan'ın talimatıyla ailenin Türkiye'deki işbirlikçileri tarafından Polanya'da bulunan çimento fabrikasından Türkiye'deki bazı işlerinde kullanmak için para getirildiği belirtilirken, Genç Parti Başkanı Cem Uzan'ın kırmızı bültenle aranan Kemal ve Hakan Uzan ile birlikte 20 kişiden oluşan bir suç örgütü oluşturduğu iddiasında bulunuldu. Bu örgüt üyelerinin 1.5 yıldır adı geçen kişilerden aldıkları yasadışı talimatları yerine getirdiklerine değinilen raporda, böylece Cem Uzan ile birlikte Kemal ve Hakan Uzan'ın İmar Bankası soruşturmasından hukuki ve adli sorumluluktan kurtulmaya çalıştıkları savunuldu.
Raporda, 'Uzan ailesinin 5020 sayılı yasanın iptalinin sağlanması amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi için İdare Mahkemesi'nin vereceği kararları etkilemeye yönelik illegal faaliyetlerde bulundukları' ifadesine de yer verildi. Ayrıca, Uzanlar'ın daha önce kendilerine bağlı olan ancak daha sonra TMSF'ye geçen şirketlerin çalışanlarına rüşvet vererek şirketlerle ilgili bilgi aldıkları da kaydedildi.
Devletin 11 kurumu iz sürüyor
KOM'un raporunda yapılan operasyonlar sonucunda rüşvet, sahhtecilik, gümrük kaçakçılığı dahil olmak üzere elde edilen e - mailllerin toplam 11 kuruma gönderildiği anlatıldı. Raporda hangi kuruma hangi tür belgelerin gönderildiği şöyle sıralandı:
BDDK (hesap hareketleri ile ilgili kayıtlar), TMSF (hesap hareketleri ve mal varlıkları ile ilgili kayıtlar), Adalet Bakanlığı (rüşvet şüpheleri ile ilgili kayıtlar), Maliye Bakanlığı, (vergi kaçakçılığı ve sahte belge ile ilgili kayıtlar), Enerji Bakanlığı (ÇEAŞ ve KEPEZ ile ilgili kayıtlar), Gümrük Müsteşarlığı (gümrük kaçakçılığı ile ilgili kayıtlar), Telekomünikasyon Üst Kurulu (abone sayıları ile ilgili kayıtlar), Radyo Televizyon Üst Kurulu (reklam gelirlerinden kurul payı olarak ödenmesi gereken miktarlarla ilgili kayıtlar), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı (Genç Parti'ye para aktarmaya yönelik işlemler), Sermaye Piyasası Kurulu (şirketler ile ilgili kayıtlar), Ankara Cumhuriyet Savcılığı (rüşvet şüpheleri ile ilgili kayıtlar), Şişli Cumhuriyet Savcılığı (elde edilen her türlü suç unsuru kayıtları).
|
|
|
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfası Yap
İletişim Kurumsal
Emlak
Haber İndeksi
Arşiv
Haberci
Üyelik
Bülten
