|
 |
|
|
Uzanlar'ın 1.5 milyar doları daha bulundu
Yedi ülkede devam eden incelemeler sonunda, Uzanlar'ın sahibi oldukları İmar Bankası kanalıyla yurtdışındaki off - shore bankalarına aktardıkları 1.5 milyar dolar tespit edildi
LUBE AYAR, ERDAL KILINÇ İstanbul
Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "karapara soruşturması" sırasında Uzan ailesinin off - shore bankaları aracılığıyla yurtdışına kaçırdığı 1.5 milyar dolar daha tespit edildi.
Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan'ın, Genç Parti (GP) lideri Cem Cengiz Uzan, kardeşi Hakan Uzan ve kırmızı bültenle aranan Kemal ve Yavuz Uzan hakkında, 4208 sayılı "Karaparanın Aklanmasına Dair Kanun"a muhalefet ettikleri gerekçesiyle yaklaşık bir yıldır yürüttüğü "karapara soruşturması"nda yeni bilgilere ulaşıldı.
Daha önce Uzanlar'ın İsviçre bankalarındaki 200 milyon dolarlık hesaplarının tespit edilmesini sağlayan soruşturma kapsamında, şimdi de 1.5 milyar dolarlık nakit akışı ortaya çıkarıldı.
Bir kısmı geri döndü
Florya'daki gizli ev başta olmak üzere Uzan ailesine ait gayrimenkuller ile işyerlerine yapılan baskınlarda ele geçirilen bilgisayarların incelenmesi sonucu başlayan ve yedi ülkede devam eden incelemeler sonunda, Uzanlar'ın sahibi oldukları İmar Bankası kanalıyla yurtdışındaki off - shore bankalarına aktardıkları 1.5 milyar dolar tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin, İmar Bankası ve grup şirketlerine ait hesap defterleri üzerinde yaptığı incelemeler ise, paranın bir kısmının aynı yolla Uzan Grubu şirketlerine geri aktarıldığını gösteriyor.
İsviçre'de iz sürüldü
İsviçre Federal Mahkemesi adına Uzanların 200 milyon doları üzerine tedbir koyduran federal savcı, yardımcısı ve üst düzey iki emniyet görevlisi ile geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmişti. Bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele eski Daire Başkanı Hanefi Avcı, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şammaz Demirtaş, Mali Şube Müdürü Mustafa Aktaş'ın yedi ay önce de İsviçre'ye giderek, ellerindeki delilleri İsviçre makamlarıyla paylaştıkları da iddia ediliyor.
Uzanlar'ın İsviçre bankalarındaki, 40 milyon doları nakit, kalanı altın 200 milyon doları üzerinde hak iddia eden Motorola ile savaşını sürdüren savcılık, yurtdışında kalan yaklaşık 1 milyar dolar için hemen harekete geçti.
İsim yerine, noktalı virgül
Para transferi sırasında gönderenin isminin genelde noktalama işaretleri ya da harf kullanılarak yapıldığı tespit edildi.
Para transfer işleminde İmar Bankası ve başka bankaları kullanan Uzan ailesinin gönderdiği dekontlarda, gönderen kısmın nokta; ?. , : ve benzeri işaretler yer aldığı öğrenildi. Alıcılardan birini tespit eden uzmanlar, bu kişinin A.B. (Adolf Berger) olduğunu belirledi.
Paranın sürekli çeşitli ülkelere transfer edildikten sonra İsviçre'deki hesaba ulaştırıldığı belirlendi. Hesap değiştirdiğini tespit eden Türk ve İsviçre makamları paraların en sonunda Uzan ailesi ve yakın adamları adına açılan hesaplara geçtiğini tespit etti.
|
|
|
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfası Yap
İletişim Kurumsal
Emlak
Haber İndeksi
Arşiv
Haberci
Üyelik
Bülten
