|
 |
|
|
Üçüncü kara para sınavı
Daha önce 1994 ve 1998 yıllarında OECD Mali Eylem Görev Grubu'nun denetimine giren Türkiye, üçüncü kez kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimine tabi tutuluyor
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Mali Eylem Görev Grubu (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için Türkiye'yi denetleyecek. Daha önce 1994 ve 1998 yıllarında FATF'ın ülke incelemesine giren Türkiye, 3. tur ülke denetimleri kapsamında yeniden büyüteç altına alınıyor. Böylelikle, Türkiye, üçüncü kez OECD'nin para denetiminden geçmiş olacak.
11 Eylül saldırılarının ardından kara para aklamanın yanı sıra terörizmin finansmanıyla mücadeleyi de kapsama alan OECD Mali Eylem Görev Grubu, bu turdaki ülke denetimleri sırasında, ülkelerin her 2 konuda yeterli yasal düzenlemeye sahip bulunup bulunmadığına, uygulamada zafiyet gösterip göstermediğine ve uluslararası işbirliğine açık olup olmadığına bakacak.
Kurumlara iletildi
FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda OECD kriterlerine göre hazırlanan 251 soruyu, yanıtlanması istemiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdi. MASAK da, bu soruları, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, BDDK, SPK, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın da aralarında olduğu ilgili kamu kuruluşlarına iletti.
Kamu kuruluşlarından gelen yanıtlar da, yine MASAK koordinatörlüğünde oluşturulan hukuk ve finans gruplarınca ele alınmaya başlandı. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından MASAK yönetimi, 251 soruya verilen yanıtları son bir kez daha gözden geçirecek ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda OECD'ye verilecek Türkiye Fotoğrafı'na son şeklini verecek.
MASAK, Türkiye'nin bu konudaki bütün uygulamalarına yer veren 251 soruya verilecek yanıtları, Haziran ayı içinde OECD'ye gönderecek. Burada yapılacak değerlendirmenin ardından bu defa Eylül'ün ilk yarısında bir OECD heyeti, Türkiye'nin kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere ülkemize gelecek.
Öte yandan MASAK, 3. tur ülke denetimi öncesi, halen Meclis'te bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı'nın biran önce yasalaşmasını bekliyor.
Terörizmin finansmanı suç sayılıyor mu?
OECD Mali Eylem Görev Grubu'nun Türkiye ve incelemeye alınan diğer ülkelerde yanıt aradığı bazı sorular şöyle:
Ülke yasalarında terörizmin finansmanı ayrı bir suç sayılıyor mu?Kara para aklama suçu, doğrudan ya da dolaylı suç gelirini temsil eden bütün varlıkları kapsıyor mu?Yasalar, aklanan mal varlığının, suç gelirinin, kara para aklama ve terörizmin finansmanından elde edilen gelirlerin, öncül suçların işlenmesinde kullanılan araçların veya mal varlığına tekabül eden değerlerin müsadere edilmesi için her türlü tedbiri almış mı?Mali kuruluşlar, "müşterini tanı" ilkesi çerçevesinde, müşterilerinin sürekli ya da geçici, gerçek ya da tüzel kişi olup olmadığına bakmaksızın kimliğini tespit ediyor mu?Mali kuruluşların isimsiz ya da hayali isimlere ait hesaplar tutmasının önüne geçilmiş mi?Finansal kuruluşlar, rutin olmayan ve kara para almaya ya da terörizmin finansmanı ile bağlantı riski taşıyan elektronik transferleri toplu olarak yapıyor mu?
|
|
|
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfası Yap
Sitene Ekle
İletişim Kurumsal
Emlak
Haber İndeksi
Arşiv
Haberci
Üyelik
Bülten
