|
Al Baraka'nın genel müdürü kimdi?
Gazeteler haftalardır, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) başmüfettişlerinden Hamza Kaçar'ın raporundan bahsediyor. Raporda, terörün finansmanının önlenmesi için ABD tarafından kara para aklayan ve teröre kaynak sağlayan kişi ve organizasyonlar arasında gösterilen, yani, "El Kaide", "Usame bin Ladin" gibi örgüt ve kişilerle aynı listede yer alan Yasin El Kadı tarafından yapılan uluslararası para hareketleri inceleniyor.
Zaten, Yasin El Kadı'nın tüm mal varlığının, hak ve alacaklarının dondurulması konusunda 31.12.2001 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı var.
BİM'in kurucusu
Yasin El Kadı, BİM mağazalar zincirinin kurucularından ve para hareketlerine Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu aracılık etmiş.
Milliyet, bu konuda cevapsız kalan birçok soruyu gündeme taşıdı ve savcılığın bu önemli konuda "ifade almadan" nasıl takipsizlik kararı verdiğini sordu. MASAK'ın, Yasin El Kadı'nın soruşturulması için başsavcılığa yaptığı başvurunun kaydının neden resmi defterden silindiğini; yani, neden "resmi evrakta sahtekârlık" suçu işlendiğini de Milliyet gündeme taşıdı.
Milliyet'in gündeme taşıdığı konu, bu yönetimin gelecekte en çok başını ağrıtacak konu olacak. Çünkü, o sırada Al Baraka Türk'te Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu anlaşılıyor.
İnceleme konusu
Başmüfettiş, raporunda, Al Baraka Türk hakkında aynen şunu yazmış: "İnceleme sırasında yaşanan önemli bir güçlük de, inceleme konusu gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarının bulunduğu Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.'den bazı işlemlerin içeriği konusunda ayrıntılı bilgi istenmesine rağmen verilmemesidir.
Bütün yazışmalara ve telefonla yapılan uyarımıza rağmen Al Baraka Türk yetkilileri, aşağıda ayrıntıları açıklanan hesaplarda yer alan ve göndericisi (amiri) veya alıcısı (lehdarı) "Dış İşlemler Müdürlüğü" olarak gözüken bazı havale, para yatırma ve çekme işlemlerinin mahiyetine ilişkin açıklama yapmaktan imtina etmişlerdir"
Şimdi bir tek soru soruyorum. Bu soru, işin aydınlatılması için en önemli ip ucu olacak.
Sorum şu:
Bu işlemlerin yapılması sırasında, Al Baraka Türk'ün genel müdürü kimdi ve bu arkadaş şimdi hangi görevdedir?
ytoruner@milliyet.com.tr
|
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfası Yap
Sitene Ekle
İletişim Kurumsal
Blog
Haber İndeksi
Arşiv
Haberci
Üyelik
Bülten
