|
 |
|
|
Evcil'e BDDK şoku: 48 milyon YTL akladı
BDDK uzmanları, Erol Evcil ve ortağı Hüseyin Kayapalı'nın kara para aklama organizasyonu kurduğunu, 316 ayrı hesapla 48 milyon YTL'nin aklandığını belirledi
TOLGA ŞARDAN Ankara
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın kasası olarak bilinen Bursalı işadamı Erol Evcil'e yönelik olarak "Bozuk Para" adıyla yapılan operasyonla ilgili bir rapor hazırlayan BDDK uzmanları, Evcil organizasyonunun 316 ayrı hesapla yaklaşık 48 milyon YTL para akladığını saptadı. Evcil'in nasıl para akladığını adım adım belgeleyen uzmanlar, iş adamının avukatı Ferruh Kaya'nın üzerinde de 16 milyon YTL'lik mal varlığı bulunduğunu belirledi.
316 farklı kişi, sayısız yöntem
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ilk aşaması sonuçlandı. Savcılığın isteği üzerine bir bilirkişi raporu hazırlayan BDDK uzmanları, halen tutuklu olan Evcil ve ortağı Hüseyin Kayapalı'nın "çok kişiden oluşan kara para aklama organizasyonu" kurduğunu saptadı.
Milliyet'in ulaştığı rapora göre, hesaplar üzerinde uzun süredir inceleme yapan uzmanlar, Evcil ve Kayapalı'nın 1999-2006 arasında başta Yapı Kredi, Kentbank, Akbank, Yurtbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank olmak üzere çok sayıda bankada 316 farklı kişi adına mevduat ve yatırım hesapları açtırdığını, bu hesaplar üzerinden 48 milyon YTL para aklandığını belirledi.
Raporda, paravan şirket kullanımı, nakit para yatırma ve çekme, çok sayıda kişi adına açılan hesaplar üzerinde para transferlerinin parçalanarak yapılması yoluyla kaynak saptamasının önlendiği "smurfs" (şirinler) yöntemlerinin uygulandığı kaydedildi.
20 milyon YTL'lik mal varlığı
Raporda, bu hesaplar kullanılarak yasadışı fonların yasal fonlar görünümünde bankacılık sisteminde nemalandırıldığı ve hareket ettirildiği görüşüne yer verildi.
Evcil'in avukatı ve sağ kolu Kaya'nın üzerinde 16 milyon, Kayapalı'nın üzerinde 20 milyon YTL'lik mal varlığı bulunduğu anlaşıldı.
Eski savcılar savunmada
Bir dönem Bursa'da görev yapan eski Cumhuriyet Savcısı Yücel Ökten ile eski İstanbul basın savcılarından Cevat Özel'in, Evcil ve Kayapalı'nın avukatlığını üstlendiği, zanlıların sorgusuna girmeyen Özel'in geçtiğimiz günlerde bu görevinden ayrıldığı belirtildi.
Ökten, sanıklardan Mustafa Kayapalı, Pınar Turhan Kayapalı, Serpil Kayapalı, Kayapalı ailesine ait Nilüfer Turizm'in genel müdürü Mustafa Özdalgıç, Kayapalı ailesinin muhasebecileri Mehmet Atak ile Engin Eren ve Evcil'in muhasebecisi Öznur Yönek'in avukatlığını üstlendi.
Tutuksuz yargılanan Özdalgıç'ın avukatlık için eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile Bursa'da bir görüşme yaptığı ve Çitici'nin teklifi prensipte kabul ettiği öne sürüldü. Evcil'in avukatlığını Özer Kırca, Hüseyin Kayapalı'nın avukatlığını aynı zamanda Çakıcı'nın da avukatı olan Şeyda Yıldırım üstlendi.
|
|
|
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Açılış Sayfası Yap
Sitene Ekle
İletişim Kurumsal
Blog
Haber İndeksi
Arşiv
Haberci
Üyelik
Bülten
