2.5 milyar YTL'lik tefeci operasyonu

NEDİM ŞENER

Şişli Savcılığı, ADK Factoring'in sahibi Gidia Elfase ile iki yıl önce Saral çetesi tarafından yaralanan ortağı Halil Durmuş hakkında 2.5 milyar YTL'lik tefecilik operasyonu başlattı.
Savcılığın talimatıyla, organizasyon adına tahsilatçı olarak çalışan 20 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. 2005'ten bu yana 2.5 milyar YTL'lik çek tahsilatını kayıtdışı gerçekleştirdiği iddia edilen, Türkiye ve Kanada pasaportu taşıyan Elfase'nin İsrail'e kaçtığı iddia edildi. Polisin organizasyonun tahsilat kısmıyla ilgilenen Durmuş'u aradığı öğrenildi. Son dönemin en büyük mali operasyonu, hesap uzmanlarının incelemesi sırasında ortaya çıktı.

400 milyon YTL ceza

Maliye'nin 500 bin YTL ve üzerindeki banka hesaplarıyla ilgili araştırması sırasında ücretli olarak çalışan bazı kişilerin adlarına açılmış milyonlarca YTL'lik hesaplar tespit edildi. Bu kişilerin birbirleriyle ilişkisini ortaya koyan uzmanlar, Elfase ve Durmuş'un organize ettiği işlemleri saptadı.
Bunun üzerine 6 ay süreyle şebeke üyelerinin telefonları dinlendi. Operasyonla ilgili olarak hazırlanan vergi kaçakçılığı raporu, Gelir İdaresi Başkanlığı'na, karapara aklama suç raporu da Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.
12 Aralık 2006 tarihli vergi kaçakçılığı raporuna göre, yasadışı tefecilik yapan kişiler ve şirketleri adına toplam 400 milyon YTL vergi cezası yazıldı. Hesap uzmanlarına ifade veren Elfase ve Durmuş, işlemleri kabul etti, ancak, Elfase Maliye ile 300 milyon YTL'de uzlaşmasına rağmen yurtdışına kaçtı.
Rapora göre, tefeci organizasyonu, Lazar Stamati ve üç kişinin hesaplarında milyonlarca YTL'lik paraya rastlanmasıyla ortaya çıktı.