Beyazıt’taki Durak Döviz mercek altında

İşadamı Reza Zarrab’ın Miami’de gözaltına alındığı soruşturmanın iddianamesinde Reza Zarrab ve şirketleri üzerinden yapılan para transferleri ayrıntılı olarak anlatılıyor. New York savcısı Preet Bharara’nın hazırladığı iddianameye göre Türkmenistan ve Hong Kong’a yapılan 635 bin dolar tutarındaki iki transfer Türkiye’deki iki şirket üzerinden gerçekleştirilmiş. İddianameye göre transferlerle ilgili bir diğer şirket ise Beyazıt’taki Durak Döviz…
Yardım talebi
İddianamede yer alan 1 Haziran 2011 tarihli yazıya göre, İran Devlet bankası Bank Mellat bünyesindeki Mellat Exchange, Zarrab’ın Birleşik Arab Emirlikleri’ndeki Al Nafees Exchange ve Türkiye’deki Asi Kıymetli Madenler adlı şirketleri üzerinden Hong Kong’a iki havale yaptı. Ancak bu havaleler ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) yaptırımları gereği ilgili Amerikan bankası tarafından bloke edildi. Bunun üzerine Mellat Exchange’nin üst düzey yöneticisi Hüseyin Necefzade, Zarrap’a ‘çok acil’ koduyla bir e-posta gönderdi. Bu e-posta’da blokajla ilgili belge ve diğer detaylarla birlikte Mellat Exhange tarafından Durak Döviz’e gönderilen Farsça bir yazı da yer aldı. Yazı şöyle:
‘Ayarlama yapın’
‘Yukarıda belirtilen tutarlar, OFAC tarafından bloke edildi ve tüm gerekli belgeleri vererek bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için tekrar tekrar girişimde bulunulmasına rağmen maalesef havaleler yapılmadı. Bu nedenle şu husus talep edilmektedir: 2 aydan uzun süre geçtiği ve Nafiss Exchange tarafından yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı göz önüne alındığında, bu vakanın, sizin kılavuzluğunuzda kapatılması için ayarlamaları yapmanızı rica ederiz.’
İddianamede Zarrab’a gönderilen mailin eklerinde ‘çok gizli’ ibareli ve İran Devrim Muhafızları’na bağlı olduğu belirtilen HKICO firması yöneticisi Seyfullah Jasnsaz imzalı bir yazı var. Bu yazıda HKICO’nun hesabına yaklaşık 100 Milyon Euro’luk havale yapılması isteniyor.

OFAC ile temas

İddianamede Zarrab’ın suçlandığı ve ona bağlı şirketler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen işlemlerin yanı sıra şüpheli görülerek bloke edilen işlemlere de yer veriliyor. Bunlardan biri ABD’li bir banka tarafından bloke edilen 3 milyon 711 bin euro tutarındaki transfer. 24 Mayıs 2011’de Mellat Exchange tarafından Zarrab’a gönderilen e-posta’da ‘İran’da gaz sahasının geliştirilmesiyle bağlantılı olarak verilen hizmetlerin karşılığı’ olduğu belirtilen havalenin durdurulduğu, bu konuda kolaylık sağlanması veya havalenin iade edilmesi için Zarrab’ın Türkiye’deki OFAC vekili ile iletişime geçmeleri yönündeki önerisinin gereğinin yapıldığı belirtiliyor. Türkiye’deki OFAC yetkilisiyle kimin nasıl temasa geçtiği ve sürecin nasıl neticelendiğine dair bir bilgi ise yok.