Ürdünden Avrupaya para transferi

Polis incelemeler sırasında Kazakistana 70 milyon dolar havale edildiğini tespit etti. İncelemelerde bir Kazakistan şirketi ile ortak bir anlaşma yapılarak GSM sistemi kurulduğu ancak bir müddet sonra Kazak şirketinin Uzanlar ile anlaşmayı bozduğu ortaya çıktı. Mali polisin, Uzanların iş ve evlerinde yaptığı aramalarda ele geçen dekontlarda 250 milyon dolar tutarında paranın bir Avrupa ülkesine aktarıldığı tespit edildi. Paranın banka aracılığı ile Ürdün ve Kazakistan üzerinden bir Avrupa ülkesine gönderildiği öğrenildi. Ele geçirilen 60 dekontta, para transferinin 4 milyon 990 biner dolarlık partiler halinde gerçekleştirildiği belgelendi. Bu arada Kaçakçılık Daire Başkanlığı tarafından deşifre edilen e - mailler arasında bugüne kadar izine rastlanmayan off - shore hesaplarla ilgili Uzan ailesinin kendi aralarında yaptığı görüşmeler ortaya çıkarıldı.İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kemal Uzanın, Kuruçeşmedeki villasının altında da içinde çok sayıda yıllanmış şarap olan bir mahzen ortaya çıktı. Bazıları 1860lara ait şarapların tanesinin 600 milyon ile 3 milyar değerinde olduğu bildirildi. Ayrıca mahzende dünyaca ünlü Petrus marka şaraplardan çok sayıda ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca Hakan Uzanın Telsimdeki ofisinde ise pırlanta taşlı 80 adet tespih ve pahalı marka iki kasa dolusu puro da bulundu. TMSF, el konulan şarap, tespih ve puroları satışa çıkaracak. Mahzende milyarlık Petrus TMSF tarafından el konulan Telsimin 2000den beri TEDAŞa elektrik borcunu ödemediği, birikmiş borcun 250 trilyon lira olduğu bildirildi. Bu arada, Telsim ve Rumeli Holdingdeki güvenlik görevlilerine, yönetim tarafından, "Patronumuz zor durumda" denilerek maaşlarından 100er milyon lira kesinti yapıldığı öne sürüldü. 250 trilyon TEDAŞ borcu Ankara bu geceden itibaren sürpriz bir konuk ağırlayacak. Uzan kardeşlere vatandaşlık veren Ürdünün Kamu Güvenliği Genel Müdürü Orgeneral Tahsen Shourdam, resmi ziyaret için Ankaraya gelecek.Shourdamın Uzan ailesinden Hakan Uzan ile Cem Uzana vatandaşlık vermelerine ilişkin belgeleri kamuoyuna yansıyan Ürdün Krallığı ile Türkiye arasındaki güvenlik anlaşması gereğince Ankarada altı gün boyunca temaslarda bulunacağı belirtildi. Ürdün Emniyet Müdürü geliyor Gıyabi tutuklama kararı ile aranan ve Singapurda izi bulunan Hakan Uzanın burada ailesiyle buluştuğu öne sürüldü. Uzanın Singapurda ailesinden bir kişiye ait kredi kartlarını kullandığı belirtildi. Uzan deniz yoluyla Dubaiye gelip, buradan havayoluyla Singapura geçti. Singapurda ailesiyle buluştu Çifte bordro oyunu Uzan Grubunun amiral gemisi olarak nitelendirilen Telsimde personelden bazıları için düzenlenen "çifte bordro" ile TMSFnin "dolandırılmaya" çalışıldığı ortaya çıktı. Telsim personel için ayrı, TMSF için ayrı hesaplar üzerinden maaş ödemelerini yaptı. Şirket personele TMSFye bildirilen resmi maaş bordrosundaki miktar yerine daha az ücret ödedi; aradaki fark da nakit olarak Telsimin kasasına girdi. Denetim elemanları çifte bordro yolsuzluğunu personelle görüşmelerinde de teyit etti. Personel, resmi kayıtlarda göründüğü ölçüde maaş almadıklarını söyledi. Telsimdeki çifte bordro olayının benzeri daha önce Star Medya Grubunda yaşandı. Star Medya Grubunda yüksek maaşlar verildiği saptandı. Bunun üzerine Fon, Star Medya Grubunda tavan maaşı 5 milyar lira olarak belirledi. Maaşa 5 milyar sınırı TMSF yetkilileri, Uzanların bazı siyasiler, bürokratlar ve sanatçılardan oluşan yaklaşık bin kişiye bedava Telsim hattı verdiklerini tespit etti. "VIP hat" olarak adlandırılan sıfır faturalı bu hatların kesileceği bildirildi. VIP telefonlar iptal Telsimin Mecidiyeköydeki deposundan çalınan oto parçaları ve çeşitli malzemeler Güngörende bir otoparkta bulundu. Telsimde idare amiri olarak görev yapan Vedat Erkeskinle birlikte üç kişi hırsızlıkla ilgili gözaltına alındı. Erkeskin, malları Uzanların şoförünün isteğiyle depodan çıkardıklarını öne sürerken, polis olayın mal kaçırma mı, hırsızlık mı olduğunu araştırıyor. Depoları soyuldu! 222 kişiye daha tedbir geliyor TMSF, Uzan Grubuna ait şirketlerin eski yöneticilerinden sonra "hisse devri yapılan kişi ve ortakların" mal varlığına tedbir konulması için harekete geçti. TMSF avukatları önceki gün Uzanlarla ilgili olarak 222 kişi ve 5 şirket hakkında tedbir talebi ile Şişli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu. Avukatlar, mahkemenin "Bu talebe bankacılık suçlarına bakmak için kurulan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinin bakması gerekir" açıklaması üzerine talebi geri çekti. Avukatlar taleplerinin söz konusu mahkemeye verilmesi için hazırlık yaparken, listeyle ilgili değerlendirme de sürüyor. TMSF yetkilileri değerlendirme sonucunda listeye yeni isimlerin eklenebileceğini belirtti.