Para veya değerli eşya nakledenler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde 'yükümlüler' listesinde!
13.02.2026 - 11:00 | Son Güncellenme:
AA
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede kapsam genişletildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, para ve değerli eşya nakli hizmeti veren şirketler de artık 'yükümlü' statüsüne alındı. Bu adımla birlikte söz konusu firmalar, şüpheli işlem bildirimi ve kimlik tespiti gibi mali denetim yükümlülüklerine tabi olacak.
Para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı.
KARA PARA ZİNCİRİ SIKILAŞIYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile söz konusu yönetmeliğin 4. maddesine, "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler" ibaresi eklendi.
Böylece, para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlüler arasına alındı.
Söz konusu yükümlüler arasında bankalar, banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama şirketleri, posta ve kargo şirketleri, spor kulüpleri, noterler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da yer alıyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
KEŞFETYENİ