Finansal Suçlar
Son dakika Finansal Suçlar haberleri ile ilgili Milliyet'e eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan Finansal Suçlar gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan Finansal Suçlar haber sayfamızda...
Finansal Suçlar
haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 198 finansal suçlar haberi bulunmuştur.
Yasa dışı bahise geçit yok! İstanbul’da dev operasyonYasa dışı bahisten elde ettikleri 76 milyar lirayı, önce kiraladıkları hesaplara aktarıp ardından kripto varlık hesaplara çevirerek aklayan şebekeye yapılan operasyonda 68 kişi gözaltına alındı
11.07.2026Gündem
Ahmet Faruk Karslı yeniden gözaltında“Yasa dışı bahis” ve “Kara para” soruşturması kapsamında tutuklanan ve 7 Temmuz’da hakkında tahliye kararı verilen Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı
11.07.2026Gündem
Kapalıçarşı iddianamesi! Kara para akışında ‘M80’ detayıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 548 sayfalık kapalıçarşı iddianamesinde, paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları tespit edilen şüphelilerin, sanal ödeme kuruluşları ve kuyumcuları kullanarak kara para akladıkları ileri sürüldü.
11.07.2026Gündem
Yasa dışı bahis Kapalıçarşı’ya sıçradıİstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonda, finansal hacmi 4 milyar dolara (192 milyar TL) ulaşan bir yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çökertildi.
6.06.2026Gündem
Paymix’e dev operasyon! Kripto para izi yasa dışı bahis ağını ortaya çıkardıMalta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 61 şüpheliden 59'u yakalandı.
20.05.2026Gündem
Bugün adliyeye sevk edilecekYasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile aynı operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi.
17.05.2026Gündem
190 miyar TL'lik operasyonYasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, aralarında televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. 100 milyar TL ve 2 milyar dolar suç gelirinin aklandığı tespit edildi
15.05.2026Gündem
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kuruluna ilişkin esaslar düzenlendiSuç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi, kurum ve kuruluşlar arasında uygulamaya yönelik işbirliğini artırmakla görevli Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
12.03.2026Ekonomi
HTS holdinge el kondu: 10 yöneticiye gözaltıİstanbul’da, yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği ile elde edilen gelirleri aklayan şahıs, kurum ve şebekelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında HTS holdinge el konup 10 yöneticisi gözaltına alındı.
28.02.2026Gündem
Seçil Erzan, sessizliğini mektupla bozdu: Gerçekler farklı yansıtıldıKanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Seçil Erzan yorumcu Hakan Ural’a mektup gönderdi. Erzan cezaevinden gönderdiği mektupta “Dolandırıcı değilim, asla menfaat sağlamadım” ifadelerini kullandı.
19.02.2026Cadde
IBAN ricasına dikkat! 7 yıl hapisSon dönemde “benim hesabımda sorun var” bahanesiyle IBAN üzerinden dolandırıcılık olayları artıyor.
7.02.2026Gündem
Kriptoda rekor el koyma: 460 milyon Euro Türkiye’ye getirilecekİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Veysel Şahin hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada, MASAK raporu düzenlendi.
31.01.2026Gündem
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyon: 38 şüpheli adliyeye sevk edildiİstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
26.01.2026Haberler
Papel Ödeme Kuruluşu'na operasyon: 38 şüpheli adliyeye sevk edildiİstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
26.01.2026Gündem
3 milyar TL’lik mal varlığına el konulduİstanbul’da, “Biletdükkanı.com” adlı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oyunları ile haksız kazanç elde ettikleri, şirketlerinin banka hesaplarıyla yüklü miktarda para transferi yaparak suç gelirini akladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
20.01.2026Gündem
Kapalıçarşı’da kara para operasyonu: 68 gözaltı! 340 milyon TL mal varlığına el konulduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Kapalıçarşı’da suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK ile yürütülen koordineli çalışmalarla forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edilip daha sonra kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
7.01.2026Gündem
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye soruşturma: 21 şüpheliye tutuklama talebiPAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
26.12.2025Gündem
PAYCO Elektronik AŞ'ye ikinci operasyon! Çok sayıda gözaltı varPAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
23.12.2025Gündem
Borsada manipülasyon soruşturması! Gökhan Gönül’e adli kontrol Aref’e tutuklama kararıBorsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklanırken, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.
3.12.2025Gündem
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altındaTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin bazı sektörlerde kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde ve suç gelirlerinin aklamasında kullanılabildiğini belirterek, "Suistimallerin önlenmesi amacıyla özellikle bankaların verdiği POS cihazlarına kullanım limiti uygulanması ve suç gelirinin aklanması mevzuatı kapsamında uyumluluk yükümlülüklerinin daha sıkı hale getirilmesi önem taşıyor." dedi.
3.12.2025Ekonomi
Ünlü isimler gözaltında! Manipülasyon operasyonunda ikinci dalgaİstanbul merkezli 5 ilde yapılan borsa çetesi operasyonunda, eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri de gözaltına alındı.
3.12.2025Gündem
Ozan Elektronik Para AŞ'ye operasyon! 11 kişiye gözaltı kararıİstanbul'da, suç örgütü kurarak Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7.11.2025Gündem
Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atandı! 10 şüpheliye gözaltı kararıİstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
31.10.2025Gündem
‘Büyük Üstat’ da alınanlar arasındaCan Holding’e yönelik ikinci dalga operasyonda, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla 26 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ‘Büyük Üstat’ Remzi Sanver de yer aldı. Soruşturma merkezinde 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi var.
18.10.2025Gündem
İstismar iddialarıyla gündem olan Prens Andrew kraliyet ünvanlarından vazgeçtiFuhuş patronu Epstein’in seks kölesi Virginia Giuffre, ölümünden sonra yayınlanacak kitabında 17 yaşındayken üç kez Prens Andrew ile ilişkiye girdiğini yazmıştı. Giuffre, “Prense göre cinsel istismarı, doğuştan onun hakkıydı” demişti. İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, İngiltere Kralı Charles ile yaptığı görüşmenin ardından kraliyet ünvanlarından vazgeçeceğini açıkladı.
17.10.2025Dünya