Kriptoyla kara para aklamaya ‘kıskaç’

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta yasadışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerin kripto işlemleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni hamleleri yakın zamanda hayata geçirecek. AA’nın haberine göre bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı gözetim isteyecek. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak. Yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.

Süre getiriliyor

İşlemler, bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra yapılacak. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olacak. Şüpheli fonların sistem dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi için “stabil kripto para” adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek. Buna göre, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transferde alıcı ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi gibi bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “seyahat kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren kripto hizmet sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.

Şirinleme operasyonu

Kripto da yeni dolardırıcılık yöntemine ilişkin büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerin, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin “şirinleme” yöntemiyle dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine soktukları, izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıklarının tespit edildiğini belirtti. Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatıldığı aktaran Yerlikaya, MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar lira işlem hacmi bulunduğunun belirlendiğini aktardı. ● AA