2 numara operasyonu

14 şüpheli yurtdışında

İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’nün 19 Kasım 2014’te bir vatandaşın “FETÖ/PDY’ye ait şirketlerin üs olarak kullandığı Maltepe’deki Pinhan restoranda örgüt mensuplarının bazı suç delillerini ve belgeleri kaçırarak yakacaklarını” ihbar etmesi üzerine başladığı bildirildi. O tarihte polisin çevrede yaptığı araştırmada, şüphelenerek durdurduğu bir araçta 3 bin 500 kişilik isim listesi, bağış makbuzları ve yapılan gayri resmi harcamalara dair defter ele geçirildi. Zanlıların yurtdışı bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve 14 şüphelinin yurtdışında bulunduğu tespit edildi. MASAK tarafından bazı şüphelilerin, 15,5 milyon doları bankacılık sektörü üzerinden Mısır ve bazı Arap ülkelerine aktardıkları, Bank Asya’da örgütsel amaçlı açılan 6 ayrı hesapta, burs, kurban ve “himmet” adı altında vatandaşlardan toplanan 8,7 milyon lirayı akladığı, örgüt şirketleri arasında 60 milyon liralık para transferleri gerçekleştirdiği ve 2014-2015’te Bank Asya’dan 4,5 milyon TL’lik usulsüz kredi kullandırdığı belirlendi. 65 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 33 kişi gözaltına alındı. Yurtdışına kaçtığı belirlenen şüpheliler arasında “FETÖ/PDY terör örgütünün Türkiye imamı ve 2 numaralı ismi olduğu” öne sürülen firari Mustafa Özcan, Bank Asya eski ortaklarından Ali Çelik ve Arnavutluk’ta bulunan Bank Asya’nın eski Genel Müdürü Ahmet Beyaz’ın da bulunduğu, Kaynak Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Mustafa Özcan ve Ali Çelik’in ABD’de olduğu ileri sürüldü.