Paravan Şirket
Son dakika paravan şirket haberleri ile ilgili Milliyet'e eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan paravan şirket gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan paravan şirket haber sayfamızda...
Paravan Şirket
haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 441 paravan şirket haberi bulunmuştur.
5 ildeki operasyonun detayları ortaya çıktı! Künefeci değil 'hücre evi'İzmir merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda, künefe zincirindeki gözaltılara ilişkin detaylar ortaya çıktı.
26.05.2025Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 ayrı organize suç örgütüne operasyonİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.
26.05.2025Gündem
1500 dolar maaş vaadiyle akılalmaz tuzak! Nihat Uludağ detaylar anlattı: Siber köleler...İstanbul'da sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye operasyon yapıldı. Çete üyelerinin dolandırdıkları parayı Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları belirlendi. Operasyonun ayrıntıları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.
20.05.2025Haberler
1500 dolar maaş vaadiyle akılalmaz tuzak! Nihat Uludağ detaylar anlattı: Siber köleler...İstanbul'da sahte yatırım siteleriyle 500 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye operasyon yapıldı. Çete üyelerinin dolandırdıkları parayı Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktardıkları belirlendi. Operasyonun ayrıntıları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.
20.05.2025Gündem
Şebeke, 19.4 milyar lira kara parayı Kamboçya merkezli kripto para borsasında akladı: Yapay zekayla dolandırdılarİstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 72 şebeke mensubu şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
17.05.2025Gündem
MASAK raporu sonrası 8 ilde operasyon! Bütün mal varlıklarına el konulduİstanbul'da 'Forex' yatırım vaadiyle dolandırılan kişilere ait paraların Kapalıçarşı'da bir iş yerinde aklandığı belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.
20.04.2025Haberler
MASAK raporu sonrası 8 ilde operasyon! Bütün mal varlıklarına el konulduİstanbul'da 'Forex' yatırım vaadiyle dolandırılan kişilere ait paraların Kapalıçarşı'da bir iş yerinde aklandığı belirlendi. MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.
21.04.2025Gündem
14 ilde operasyon yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı varİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla paravan şirket kurarak, vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
7.03.2025Gündem
9 milyar liralık dev vurgun, 40 gözaltı: 125 milyon liralık araçlar İstanbul'da sergilendiİstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde edilen paralarla aldığı 125 milyon lira değerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
5.02.2025Gündem
Kapalıçarşı’da 9 milyar TL’lik kara para vurgunuİstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen ‘kara para aklama’ operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.
5.02.2025Gündem
12 ilde 'kara para' operasyonu: Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltındaİstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" aklanmasına ilişkin 37 şüpheli gözaltına alındı.
4.02.2025Haberler
12 ilde 'kara para' operasyonu: Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltındaİstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" aklanmasına ilişkin 37 şüpheli gözaltına alındı.
4.02.2025Gündem
İsrail'in korkunç planı! Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmışİsrail'de Mossad'ın eski bir üst düzey yetkilisinden flaş açıklama: Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başladı.
23.12.2024Dünya
Yaşlı adamın dolandırıcılardan kurtuluşu polisleri bile şaşırttı: Evdeki altınları zula yap bekle
Burdur'un Bucak ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşmek üzere olan 68 yaşındaki yaşlı adam, oyununa gelmekten son anda kurtuldu.
18.10.2024Haberler
Yaşlı adamın dolandırıcılardan kurtuluşu polisleri bile şaşırttı: Evdeki altınları zula yap bekleBurdur'un Bucak ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşmek üzere olan 68 yaşındaki yaşlı adam, oyununa gelmekten son anda kurtuldu.
18.10.2024Gündem
Denizli'de 900 kişiye 200 milyon avroluk şok! Lüks yaşamlarını paylaştılar...Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon avroya yaklaştığı iddia edildi.
6.10.2024Haberler
Denizli'de 900 kişiye 200 milyon avroluk şok! Lüks yaşamlarını paylaştılar...Denizli'de 'ikinci Seçil Erzan' vakası olarak adlandırılan, gurbetçi ve yabancıların hedef alındığı dolandırıcılık olayında mağdur sayısının 900, vurgunun ise 200 milyon avroya yaklaştığı iddia edildi.
6.10.2024Gündem
ABD, Maduro'nun devlet başkanlığı uçağına el koyduABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa, "yaptırımları deldiği gerekçesiyle" Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduklarını bildirdi
2.09.2024Gündem
Türkiye gri listeden çıkacak mı? 'Tüm mevzuat yükümlülükleri yerine getirildi'Uzun süredir Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Türkiye’nin gri listeden çıkmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten ticaret hukuku öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, “Nitekim İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dahil artık dünyanın birçok ülkesinde ve organizasyonunda gerçek faydalanıcının bildirimi, gerçek faydalanıcılığın ortaya çıkarılmasıyla ilgili kurallar yürürlüğe konmuş durumda. Türkiye de bu konuda kendi üstüne düşeni yaptı ve mevzuat altyapısını oluşturdu. Türkiye gri listeden çıkmakla ilgili tüm mevzuat yükümlülüklerine yerine getirdi” diye konuştu.
28.06.2024Ekonomi
3 milyar TL'lik forex vurgunu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-44 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.
11.06.2024Haberler
3 milyar TL'lik forex vurgunu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-44 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.
11.06.2024Gündem
İstanbul merkezli 7 ilde forex dolandırıcılığı! 26 kişi tutuklandıİstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerden milyonlarca liralık forex vurgunu yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 41 şüpheli yakalanırken, dolandırıcıların 26'sı tutuklandı.
14.05.2024Gündem
Mal beyanında olmayan 3 villayı kabul ettiİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal beyanında yer almayan Emirgan’daki 50 milyon dolar, yaklaşık 1.5 milyar lira değerindeki üç villanın şirketine ait olduğunu kabul etti.
27.03.2024Gündem
İmamoğlu kabul etti! Emirgan'daki villalar İmamoğlu İnşaat'a aitİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddialarına ilişkin açıklama geldi.
26.03.2024Gündem
İmamoğlu hakkında çok konuşulacak iddia! 'Mal beyanında olmayan 3 villa'İBB Başkanı İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ileri sürüldü.
25.03.2024Gündem