10 milyar liralık vurgunun detayları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden tespit edilen 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri ile polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında, Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye baskın yapıldı. Baskın sonucu ekipler evde arama yaptı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ operasyona ilişkin detayları anlattı. Uludağ'ın değerlendirmeleri şöyle; Türkiye'de son yıllarda yapılmış en büyük siber operasyonu, dolandırıcılık operasyonu bu. SPK'ya kayıtlı olmayan yasa dışı yatırım firmaları kuran bir siber çete vatandaşı yatırım bahanesiyle kandırıyor. Reklamlar ve sosyal medya reklamları veriyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşı ağına düşürüyor Daha sonra siber çete yatırım uzmanıymış gibi bir siber çete üyesini de o kişiye 'Biz senin yatırım uzmanınız' diye yem atıyor. Ve daha sonra onlara bir panel açıyorlar. Açtıkları panellerde paralarını yatırmaları sağlanıyor. Bu yatırım firmaları ayrıca SPK kayıtlı değil. Daha sonra vatandaşın malını, mülkünü aldıktan sonra diyorlar ki, 'Sen zarar ettin. Yatırımın iflas etti' deyip paralara el koyuyorlar. Dolandırıcılık paralarıyla 163 ayrı şirket kuruldu. Bu şirketleri paravan olarak kuruyorlar ve bu şirketler sanki sözde kendi aralarında alış veriş yapıyormuş gibi gösterip paraların izini kaybediyorlar. Daha sonra o paralar yaklaşık ilk belilrmelere göre 10 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu çetenin Türkiye ayağındaki tüm üyelerini 153 kişiyi tek tek tespit etti. Bunlardan bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi ve 132 kişiyi gözaltına aldı. Peki bu çete ne yapıyor? Tamam vatandaşın yatırım vaadiyle paralarını alıyor ama sadece bunu da yapmıyor. Aslında Türk finans sistemine kurulmuş büyük bir 'kara delik' ortaya çıkıyor. (Tablodaki siyah) Bu örgüt liderinin İngiltere'de olduğu tahmin ediliyor. Şu an için kimliği belli değil. Bu alt örgüt yöneticileri ne yapıyor? Vatandaştan yatırım bahanesiyle topladığı milyarlarca lira parayı paravan olarak kurulan şirketlerde transferler yapıyorlar. Sanki e-ticaret yapmış gibi... Sahte evraklarla ticaret yapılmış gibi gösteriyorlar. Bunların sanal post diye bir sistemleri var. Bu sanal post sistemiyle o paraları daha sonra İngiltere ve Karadağ'a gönderiyorlar. Yasa dışı yollarla paranın izini kaybetmeye çalışıyorlar. Ana merkez yine İngiltere. Peki bu Türkiye'nin milli serveti vatadaşlardan dolandırılan paraların girişleri neresi? İngiltere ve Karadağ. Aslında Türk finans sistemine bir 'kara delik' açılmış. Peki sadece 10 milyar lira mı? Hayır. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir siber çeteye operasyon gerçekleştiriliyor. Şu an bu soruşturmayı MASAK uzmanları da takip ediyorlar. MASAK uzmanları da ilk yaptıkları bir çalışmada sadece bir şirketin pos cihazından 4 milyar liralık para çekildiğini tespit ediyor ki, bu 10 milyar liralık vurgunun aslında yüzlerce milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor. Peki sadece yatırımcılar mı dolandırılmış? Hayır. Mesela geçen gün arkadaşlarımızla haber yapmıştık. TOGG'un satış sistemindeki sahtesini yapıp piyasayı dolandıranlar vardı. Onlar da paralarını bu sisteme aktarmışlar ve bu sistem üzerinden yurt dışına çıkarmışlar. Sadece onlar da değil. Yasa dışı bahisten tutun Türkiye'de suçları elde edilen kara paraların tamamı neredeyse bu sistem üzerinden alınıyor.