Kumar paraları 'koruma' hesabında

Öldürülen kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın trilyonluk para transferlerinin büyük bölümünü özel koruması Veysel Koca'nın banka hesabı üzerinden gerçekleştirdiği ve bu yöntemle gelirlerini sakladığı belirlendi

Nedim Şener

Hesap Uzmanları Kurulu'nun Emperyal Casinoları'na bağlı kumarhanelerin belgeleri üzerindeki incelemesinde, öldürülen "kumarhaneler kralı" Ömer Lütfi Topal'ın, para transferini, yanında çalıştırdığı güvenlik görevlileri, korumaları ve tetikçileri üzerine yaptırdığı belirlendi.
Belgelere göre, Topal ailesi, yanlarında güvenlik elemanı olarak çalışan ve aileye ait silahları sakladığı saptanan Veysel Koca'ya trilyonları bulan havaleler yaptırdı. Topal'ın bu yöntemle gelirini gizlemeye çalıştığı anlaşıldı.
Hesap uzmanlarının ele geçirdiği belgelerde, Akbank Bodrum Şubesi'nden yapılan havalelerin Veysel Koca'nın hesabına geçirildiği, buradan Topal'ın şirketlerine aktarıldığı görüldü. Koca, Murat ve Elif Topal yakalandıktan sonra ele geçirilen 33 silahı saklayan kişi olarak halen İstanbul 4 Nolu DGM'de yargılanıyor.
Topal ailesinin para trafiğinde kullandığı kişiler arasında Nadir Agabüğüm, Şener Şen, Sezai ve Zekai Demir ile güvenlik elemanı Ali Özdemir'in isimleri de geçiyor. Topallar'ın muhasebesinde çalışan Duygu Gök'ün hesabında trilyonlarca lira değerinde döviz tespit edildi. Ayrıca, Topal'ın sağ kolu Aliye Kara'nın dayısı olan Ahmet Kara'nın, üzerinde bir şirket bulunmamasına rağmen, Türk Lirası ve döviz hesaplarında çok yüksek para trafiği olduğu saptandı.

Hatırlı müşteriler

Öldürülen "kumarhaneler kralı" Ömer Lütfi Topal'ın işadamlarından sanatçı ve sporculara kadar uzanan "hatırlı müşteriler" listesi Maliye incelemesinin eksenini oluşturdu. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun Topal'ın öldürülmesinden sonra yaptığı incelemelerde elde ettiği kredili müşteri listesinde 365 isim bulunuyor. Topal'ın işletmesini üstlendiği İstanbul Akgün Otel, Adana Seyhan, İstanbul Topkapı Eresin, Hyatt, Polat Otel, Kıbrıs Jasmine Court, Kuşadası Onura, Alanya Ofo, Side Saray, Mersin Hiltonsa, İstanbul Shereton otellerinin kumarhanelerindeki "kredili müşteriler" listesindeki 365 kişinin ifadesi alındı.
Topal'ın en fazla İstanbul Akgün ve Polat Otel'deki kumarhanelerinde hatırlı müşterisi olduğu belirlendi. Bu kişiler arasında işadamları, siyasetçilere yakın isimler, sporcular ve şarkıcılar bulunuyor.
Ortaya çıkarılan belgeler, Topal'ın, müşterileri hakkında önemli bilgilere sahip olduğunu da gösterdi. Topal, kumarhanelerine sürekli gelen müşterilerin cep telefonlarına kadar herşeyini biliyordu. Müşterilerinin hangi bankayla çalıştığına ilişkin tüm istihbarat çalışmalarını yapan Topal'ın, bununla ilgili listeler hazırladığı anlaşıldı.

Vergi borcunu uyutuyor

Hesap Uzmanları Kurulu'nun 1993'le 1996 yılına ilişkin hazırladığı Topal dosyası büyük ölçüde tamamlandı. 1993 yılı hesaplarına ilişkin bilgiler ve rapor Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Buna göre kesinleşen ve yalnızca 1993 yılına ilişkin olan üç trilyon liranın üzerindeki vergi borcu, Topal ailesinden tahsil edilemiyor. Topal ailesi, vergi borçları için uzlaşma istiyor. Bu talep üzerine Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na gönderilen ve orada kesinleşecek olan vergi borç ve cezalarıyla bunlara ilişkin faizlerin tahsili, 1994 ve 1996 yıllarıyla ilgili olarak hazırlanacak dosyalar için de emsal olacak.
Merkezi Uzlaşma Komisyonu ise henüz toplanamadı. Daha önce 27 Nisan'da yapılacağı açıklanan toplantı 27 Mayıs'a ertelendi, ancak bu tarihte de toplantı gerçekleştirilemedi.
Komisyon üyesi bir bürokrat, Topal ailesinin uzlaşma talep ettiği için toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti. Hesap Uzmanları Kurulu yetkilileri de, aradan geçen sürenin Topallar'ın lehine olduğuna dikkat çektiler.